Regulador de Dubái multa a 19 empresas de cripto por infracciones de licencias
La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA) ha impuesto multas a 19 empresas de criptomonedas por operar sin licencias y violar normas de marketing. Las sanciones oscilan entre 27.000 y 163.000 dólares, con órdenes de detener las operaciones de inmediato. La represión busca proteger a los consumidores y garantizar el cumplimiento regulatorio en el sector de activos digitales del emirato.
VARA anunció multas contra 19 entidades por ofrecer servicios de criptomonedas sin las aprobaciones requeridas y por incumplir las regulaciones de marketing introducidas en 2024. Las empresas sancionadas incluyen UAEC Digital Fintech FZCO, Morpheus Software Technology FZE (operando como FUZE), TON DLT Foundation, GLEEC DMCC, UEEX Technology y LBK Blockchain FZCO, Triple A Technologies, Hatom Labs, Hokk Finance, Mastercoin DMC y A to Z Globe DMCC, entre otras.
Todas las empresas recibieron directivas para cesar inmediatamente sus operaciones y detener la promoción de servicios no autorizados en o desde Dubái. Nicholas McNicholas, jefe de cumplimiento de VARA, declaró que los montos de las multas se determinan evaluando "la naturaleza, gravedad e impacto de cada violación, más las circunstancias específicas de las actividades publicitarias". Para las infracciones de marketing, VARA considera el nivel y la escala de dirigirse a clientes de Dubái, incluyendo cualquier información engañosa que sugiera una licencia adecuada.
Las normas de marketing de 2024 exigen descargos en los materiales promocionales y autorización previa antes de dirigirse a ciudadanos y residentes. El CEO de VARA, Matthew White, ha enfatizado que estos requisitos "obligan a los proveedores de servicios de activos virtuales a ofrecer servicios de manera responsable, fomentando la transparencia y la confianza", mientras protegen a los consumidores de promociones engañosas o fraudulentas.
Una empresa, Morpheus Software Technology FZE, había sido multada previamente por violaciones contra el lavado de dinero y fallos en la gobernanza. Aceptó los hallazgos de VARA, presentó un plan de remediación y acordó un monitor de cumplimiento independiente.
VARA advirtió que interactuar con operadores no autorizados representa riesgos legales, financieros y reputacionales significativos. Solo las entidades con licencia de VARA pueden ofrecer servicios de cripto en o desde Dubái. En agosto, VARA se asoció con la Autoridad de Valores y Mercancías de los Emiratos Árabes Unidos para unificar las regulaciones nacionales de criptomonedas, cerrando brechas entre la supervisión federal y a nivel de emirato.