Regulador de Dubai multa 19 empresas de cripto por violações de licenciamento
A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) impôs multas a 19 empresas de criptomoedas por operar sem licenças e violar regras de marketing. As penalidades variam de US$ 27.000 a US$ 163.000, com ordens para interromper as operações imediatamente. A repressão visa proteger os consumidores e garantir o cumprimento regulatório no setor de ativos digitais do emirado.
A VARA anunciou multas contra 19 entidades por oferecer serviços de criptomoedas sem as aprovações necessárias e por violar as regulamentações de marketing introduzidas em 2024. As empresas penalizadas incluem UAEC Digital Fintech FZCO, Morpheus Software Technology FZE (operando como FUZE), TON DLT Foundation, GLEEC DMCC, UEEX Technology e LBK Blockchain FZCO, Triple A Technologies, Hatom Labs, Hokk Finance, Mastercoin DMC e A to Z Globe DMCC, entre outras.
Todas as empresas receberam diretivas para cessar imediatamente as operações e parar de promover serviços não licenciados em ou a partir de Dubai. Nicholas McNicholas, chefe de execução da VARA, afirmou que os valores das multas são determinados avaliando "a natureza, gravidade e impacto de cada violação, mais as circunstâncias específicas das atividades de publicidade". Para violações de marketing, a VARA considera o nível e a escala de direcionamento a clientes de Dubai, incluindo qualquer informação enganosa que sugira licenciamento adequado.
As regras de marketing de 2024 exigem avisos em materiais promocionais e autorização prévia antes de direcionar cidadãos e residentes. O CEO da VARA, Matthew White, enfatizou que esses requisitos "obrigam os provedores de serviços de ativos virtuais a entregar serviços de forma responsável, fomentando transparência e confiança", enquanto protegem os consumidores de promoções enganosas ou fraudulentas.
Uma empresa, Morpheus Software Technology FZE, havia sido multada anteriormente por violações de lavagem de dinheiro e falhas de governança. Ela aceitou as conclusões da VARA, apresentou um plano de remediação e concordou com um monitor de conformidade independente.
A VARA alertou que interagir com operadores não licenciados representa riscos legais, financeiros e reputacionais significativos. Apenas entidades licenciadas pela VARA podem oferecer serviços de cripto em ou a partir de Dubai. Em agosto, a VARA firmou parceria com a Autoridade de Valores Mobiliários e Commodities dos EAU para unificar as regulamentações nacionais de criptomoedas, fechando lacunas entre a supervisão federal e do emirado.