Tres hombres fueron condenados en el Sheffield Crown Court el 18 de noviembre de 2024, tras un robo en junio en el que hurtaron más de 4,3 millones de dólares en criptomonedas a un residente del Reino Unido. Los atacantes se hicieron pasar por conductores de entregas para acceder y obligaron a la víctima a transferir fondos bajo amenaza de arma. Casi toda la cantidad robada fue recuperada por la policía tras una investigación del analista de blockchain ZachXBT.
En junio de 2024, tres individuos ejecutaron un robo en una dirección residencial del Reino Unido, llevándose más de 4,3 millones de dólares en criptomonedas. Los perpetradores, incluido Faris Ali y dos cómplices, se disfrazaron de conductores de entregas con uniformes y un paquete para acercarse a la puerta de la víctima. El residente, que esperaba una entrega, abrió la puerta, permitiendo que el grupo irrumpiera a punta de pistola y obligara la entrega de las claves privadas.
Bajo coacción, la víctima transfirió los activos a dos direcciones de Ethereum. Las criptomonedas robadas permanecieron en gran parte intactas en esas billeteras hasta la intervención de las autoridades. El investigador de blockchain ZachXBT descubrió el esquema mediante análisis on-chain y registros de chats filtrados de Telegram, que detallaban la planificación: el grupo compartió fotos del edificio, confirmó sus posiciones y coordinó el engaño horas antes del ataque.
La operación se originó en una filtración de datos crypto que vinculó los saldos de la billetera de la víctima con su ubicación física, aunque no se especificó el origen exacto de la filtración. Semanas antes, Faris Ali había revelado inadvertidamente su identidad publicando documentos de fianza en Telegram. Tras el robo, una parte anónima registró el dominio ENS farisali.eth e incrustó un mensaje acusatorio en la blockchain de Ethereum.
ZachXBT proporcionó sus hallazgos a la víctima, quien los pasó a las fuerzas del orden. La investigación completa se publicó el 10 de octubre de 2024. El 18 de noviembre, el Sheffield Crown Court impuso sentencias al trío, con la Policía Metropolitana recuperando casi la totalidad de la cantidad. Este incidente resalta una tendencia creciente de ataques físicos contra poseedores de cripto en Europa Occidental, a menudo facilitados por filtraciones de datos que exponen identidades y activos a criminales.