La Garde civile a démantelé à Navalmoral de la Mata, Cáceres, une organisation criminelle qui manipulait psychologiquement des personnes vulnérables pour les escroquer par le biais d'activités spirituelles prétendues. Quatre membres, deux hommes et deux femmes, ont été arrêtés pour fraude, association criminelle et blanchiment d'argent. Le groupe a généré environ 200 000 euros en un an auprès d'au moins une douzaine de victimes, en grande partie originaires d'Amérique du Sud et centrale.
La Garde civile espagnole a lancé l'enquête il y a plusieurs mois après avoir détecté les activités de l'organisation à Navalmoral de la Mata, Cáceres. Le groupe ciblait des personnes en situation difficile, en particulier des immigrés d'Amérique du Sud et centrale, en leur proposant une guidance spirituelle prétendue pour surmonter leurs problèmes. Par une manipulation psychologique et émotionnelle, ils incitaient les victimes à effectuer des paiements récurrents, souvent via Bizum ou d'autres méthodes directes, sous prétexte de participation à des activités spirituelles.
La structure du groupe comportait des niveaux hiérarchiques définis, avec des rôles spécifiques attribués aux collaborateurs pour maintenir l'opération criminelle. Selon le communiqué de la Garde civile, au moins une douzaine de victimes ont subi cette manipulation présumée, générant un profit estimé à 200 000 euros en un an.
Le 11 novembre, les agents ont effectué six perquisitions dans des domiciles et locaux liés à l'organisation. Lors de ces opérations, de l'argent liquide a été saisi, des comptes bancaires gelés, et des téléphones portables, équipements informatiques et documents relatifs aux activités illégales ont été confisqués. Des fonds supplémentaires avaient été saisis un mois plus tôt.
Les quatre détenus sont accusés de fraude, association criminelle, coercition, un délit contre les droits des travailleurs et blanchiment d'argent. L'enquête est supervisée par le Tribunal de première instance n°3 de Navalmoral de la Mata et le parquet de Cáceres, via sa section territoriale à Plasencia.
La Garde civile a lancé un appel public aux victimes potentielles ou personnes disposant d'informations pertinentes pour contacter les autorités, dans le but d'élargir les investigations.
