Blanchiment
Les Émirats arabes unis ont renforcé leurs mesures anti-blanchiment dans les secteurs de l'immobilier, des métaux précieux et des cryptomonnaies en vue d'une inspection imminente du Groupe d'action financière (FATF). Les autorités ont infligé des amendes totalisant 130 millions d'AED aux entreprises et professions non financières désignées depuis 2022. Les nouvelles exigences de diligence raisonnable sur les clients visent à prévenir les problèmes de conformité dans les services connexes.
Rapporté par l'IA
La présidente du Conseil de surveillance de la Banque centrale européenne a averti que certaines entreprises de cryptomonnaies pourraient opter pour des pays de l’UE aux règles moins strictes en matière de lutte contre le blanchiment. Claudia Buch a souligné la nécessité de collaborer avec la nouvelle autorité AML de l’UE pour répondre à ces préoccupations.