Branqueamento
Os Emirados Árabes Unidos fortaleceram suas medidas de combate à lavagem de dinheiro nos setores de imóveis, metais preciosos e criptomoedas em preparação para uma inspeção iminente do Grupo de Ação Financeira (FATF). As autoridades impuseram multas totalizando 130 milhões de AED em empresas e profissões não financeiras designadas desde 2022. Novos requisitos de due diligence ao cliente visam prevenir problemas de conformidade em serviços relacionados.
Reportado por IA
A presidente do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu alertou que algumas empresas de criptomoedas podem optar por nações da UE com regras menos rigorosas de combate à lavagem de dinheiro. Claudia Buch enfatizou a necessidade de colaboração com a nova Autoridade AML da UE para abordar estas preocupações.