Branqueamento
Empresas de cripto buscam esclarecimentos do Tesouro sobre regras de AML da Lei GENIUS
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A Anchorage Digital, a Paradigm e o Hyperliquid Policy Center solicitaram que o Departamento do Tesouro resolva incertezas nas propostas de regras contra a lavagem de dinheiro (AML) para stablecoins sob a Lei GENIUS.
Os Emirados Árabes Unidos fortaleceram suas medidas de combate à lavagem de dinheiro nos setores de imóveis, metais preciosos e criptomoedas em preparação para uma inspeção iminente do Grupo de Ação Financeira (FATF). As autoridades impuseram multas totalizando 130 milhões de AED em empresas e profissões não financeiras designadas desde 2022. Novos requisitos de due diligence ao cliente visam prevenir problemas de conformidade em serviços relacionados.
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A presidente do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu alertou que algumas empresas de criptomoedas podem optar por nações da UE com regras menos rigorosas de combate à lavagem de dinheiro. Claudia Buch enfatizou a necessidade de colaboração com a nova Autoridade AML da UE para abordar estas preocupações.