غسيل الأموال
شركات العملات المشفرة تطالب وزارة الخزانة بتوضيحات بشأن قواعد مكافحة غسل الأموال في قانون GENIUS
من إعداد الذكاء الاصطناعي صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي
طالبت كل من Anchorage Digital وParadigm ومركز Hyperliquid للسياسات وزارة الخزانة بمعالجة الغموض المحيط بالقواعد المقترحة لمكافحة غسل الأموال الخاصة بالعملات المستقرة بموجب قانون GENIUS.
لقد عززت الإمارات العربية المتحدة إجراءاتها ضد غسيل الأموال في قطاعات العقارات والمعادن الثمينة والعملات المشفرة استعدادًا لتفتيش وشيك من مجموعة العمل المالي (FATF). فرضت السلطات غرامات إجمالية بلغت 130 مليون درهم إماراتي على الأعمال ومهن غير مالية محددة منذ عام 2022. تهدف متطلبات التحقق من العملاء الجديدة إلى منع مشكلات الامتثال في الخدمات ذات الصلة.
من إعداد الذكاء الاصطناعي
حذرت رئيسة مجلس الإشراف في البنك المركزي الأوروبي من أن بعض شركات العملات المشفرة قد تختار دول الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بقواعد أقل صرامة في مكافحة غسيل الأموال. وأكدت كلوديا بوخ على ضرورة التعاون مع الهيئة الجديدة لمكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي لمعالجة هذه المخاوف.