غسيل الأموال
لقد عززت الإمارات العربية المتحدة إجراءاتها ضد غسيل الأموال في قطاعات العقارات والمعادن الثمينة والعملات المشفرة استعدادًا لتفتيش وشيك من مجموعة العمل المالي (FATF). فرضت السلطات غرامات إجمالية بلغت 130 مليون درهم إماراتي على الأعمال ومهن غير مالية محددة منذ عام 2022. تهدف متطلبات التحقق من العملاء الجديدة إلى منع مشكلات الامتثال في الخدمات ذات الصلة.
من إعداد الذكاء الاصطناعي
حذرت رئيسة مجلس الإشراف في البنك المركزي الأوروبي من أن بعض شركات العملات المشفرة قد تختار دول الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بقواعد أقل صرامة في مكافحة غسيل الأموال. وأكدت كلوديا بوخ على ضرورة التعاون مع الهيئة الجديدة لمكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي لمعالجة هذه المخاوف.