Blanqueo
Los Emiratos Árabes Unidos han fortalecido sus medidas contra el lavado de dinero en los sectores de bienes raíces, metales preciosos y criptomonedas en preparación para una inspección inminente del Grupo de Acción Financiera (FATF). Las autoridades han impuesto multas por un total de 130 millones de AED a empresas y profesiones no financieras designadas desde 2022. Los nuevos requisitos de debida diligencia al cliente buscan prevenir problemas de cumplimiento en servicios relacionados.
Reportado por IA
La presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo ha advertido de que algunas empresas de criptomonedas podrían optar por naciones de la UE con normas menos estrictas contra el blanqueo de capitales. Claudia Buch enfatizó la necesidad de colaborar con la nueva Autoridad AML de la UE para abordar estas preocupaciones.