Министерство юстиции Эфиопии распорядилось всем коммерческим банкам заморозить счета десяти поставщиков платежных шлюзов и предоставить полные финансовые записи. Эта мера направлена на расследование обвинений в уклонении от налогов и отмывании денег в растущем секторе цифровых финансов. Это следует за недавним снятием заморозки счетов связанных лиц.
29 декабря Министерство юстиции Эфиопии издало директиву, подписанную государственным министром Тесфае Даба Вакжира из Управления генерального прокурора, предписывающую всем коммерческим банкам заморозить счета десяти поставщиков платежных шлюзов и предоставить полные финансовые записи. Целевые компании включают ArifPay, AddisPay, FenanPay, LakiPay, StarPay, YagoutPay, SantimPay, Kacha, Chapa Pay и Sinan Pay. Банки должны детализировать балансы в местной и иностранной валюте, уставный капитал и полную историю транзакций с момента открытия счета по настоящее время. Это требует отчетов в формате Excel, документации KYC и сертифицированной информации о доверенностях с официальными печатями банка. Приказ последовал вскоре после директивы от 23 декабря, которая сняла заморозку счетов с 50 физических лиц, включая CEO YagoutPay Тесхоме Алемайеху, всего через три недели после их первоначальной блокировки. Чиновники тщательно проверяют эти сущности на предмет обвинений в уклонении от налогов и отмывании денег в рамках более широких усилий по регулированию быстро развивающегося ландшафта цифровых финансов в Эфиопии. Усиленный надзор отражает растущие опасения по поводу финансовой прозрачности в секторе.
