Le ministère éthiopien de la Justice a ordonné à toutes les banques commerciales de geler les comptes de dix fournisseurs de passerelles de paiement et de fournir des relevés financiers complets. Cette mesure vise à enquêter sur des allégations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent dans le secteur de la finance numérique en expansion. Cela fait suite à un dégel récent des comptes de personnes liées.
Le 29 décembre, le ministère éthiopien de la Justice a émis une directive, signée par le ministre d'État Tesfaye Daba Wakjira de la division du Procureur général, instruisant toutes les banques commerciales de geler les comptes de dix fournisseurs de passerelles de paiement et de soumettre des relevés financiers complets. Les entreprises visées incluent ArifPay, AddisPay, FenanPay, LakiPay, StarPay, YagoutPay, SantimPay, Kacha, Chapa Pay et Sinan Pay. Les banques doivent détailler les soldes en devises locales et étrangères, le capital social et l'historique complet des transactions depuis l'ouverture des comptes jusqu'à présent. Cela nécessite des relevés au format Excel, la documentation KYC et des informations sur les procurations certifiées portant les sceaux officiels des banques. Cet ordre intervient peu après une directive du 23 décembre qui a levé les gels de comptes sur 50 individus, dont le PDG de YagoutPay Teshome Alemayehu, seulement trois semaines après leur blocage initial. Les responsables examinent ces entités dans le cadre d'allégations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent, dans le cadre d'efforts plus larges pour réglementer le paysage de la finance numérique en rapide expansion en Éthiopie. Cette surveillance accrue reflète les préoccupations croissantes concernant la transparence financière dans le secteur.
