Das äthiopische Justizministerium hat alle Geschäftsbanken angewiesen, die Konten von zehn Anbietern von Zahlungsportalen einzufrieren und vollständige Finanzunterlagen vorzulegen. Die Maßnahme zielt darauf ab, Vorwürfe der Steuerhinterziehung und Geldwäsche im wachsenden Sektor der digitalen Finanzen zu untersuchen. Dies folgt auf eine kürzliche Aufhebung von Einfrierungen bei verbundenen Personen.
Am 29. Dezember erließ das äthiopische Justizministerium eine Anweisung, unterzeichnet vom Staatsminister Tesfaye Daba Wakjira der Abteilung des Generalstaatsanwalts, die alle Geschäftsbanken anweist, die Konten von zehn Anbietern von Zahlungsportalen einzufrieren und umfassende Finanzunterlagen einzureichen. Die betroffenen Unternehmen umfassen ArifPay, AddisPay, FenanPay, LakiPay, StarPay, YagoutPay, SantimPay, Kacha, Chapa Pay und Sinan Pay. Die Banken müssen Salden in Inlands- und Fremdwährung, Eigenkapital und vollständige Transaktionshistorien seit der Kontoeröffnung bis heute detaillieren. Dies erfordert Aussagen im Excel-Format, KYC-Dokumentation und zertifizierte Vollmachtsinformationen mit offiziellen Bankstempeln. Der Befehl kommt kurz nach einer Anweisung vom 23. Dezember, die die Konteneinfrierungen für 50 Personen aufhob, einschließlich des CEO von YagoutPay Teshome Alemayehu, nur drei Wochen nach ihrer anfänglichen Sperrung. Beamte prüfen diese Einheiten im Zusammenhang mit Vorwürfen der Steuerhinterziehung und Geldwäsche als Teil breiterer Bemühungen zur Regulierung der sich rasch ausbreitenden digitalen Finanzlandschaft in Äthiopien. Diese verschärfte Aufsicht spiegelt wachsende Bedenken hinsichtlich der finanziellen Transparenz im Sektor wider.