የሸገር ከተማ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወንጀል ችሎት በግብር ስወራ ወንጀል የተከሰሱ 5 ተከሳሾችን በጽኑ እስራትና በገንዘብ ተቀጣ።
ፍርድ ቤቱ ሰኔ 2 ቀን 2018 ዓ.ም. በአዲስ አበባ ውሳኔ ሰጥቷል። ተከሳሾቹ ተክሌ ተስፋ ሞሲሳ፣ ተስፋዬ በቃና ፈይሳ፣ ዘሪሁን ብርሻው ፈረጃ፣ ጌት ኢንተርናሽናል የአሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ ተቋም እና ተሰማ አበበ ኤጀርሳ ናቸው።
ዐቃቤ ሕግ በተከሳሾቹ ላይ ሀሰተኛ ሰነዶችን በመጠቀም የግብር አስተዳደር ሕግን መተላለፍ የሚል ክስ አቅርቧል። ተከሳሾቹ ከሸማቶች የተሰበሰቡ ታክሶችን በመሰወር የተለያዩ መጠኖች ያመለጡ ሲሆን ማስረጃዎች በተከሳሽ ቤት ተገኝተዋል።
ፍርድ ቤቱ ተከሳሾቹን ጥፋተኛ አድርጎ በተለያየ ጊዜ እስራትና መቀጮ ወስኗል። ተከሳሾቹ ክሱን ክደው ነበር።
በድሬዳዋ ፌዴራል ፍርድ ቤት ሁለት ደላሎች በጅቡቲ በኩል ሰዎችን ወደ ውጭ ሀገር በማሻገር ተከስሰው በጽኑ እስራት እና በገንዘብ ተቀጥተዋል። ነኢም አወል ለ20 ዓመት እና 200 ሺህ ብር፣ ሰይድ (ሳዲቅ) ሀሰን ደግሞ ለ18 ዓመት እና 100 ሺህ ብር ተፈርዶባቸዋል።
በAI የተዘገበ
The Tribunal Oral en lo Penal de La Serena sentenced two former officials of the Corporación Municipal Gabriel González Videla on Saturday for defrauding more than $762 million from the treasury.
Svea Court of Appeal has increased prison sentences for two men from Hedemora convicted of gross money laundering. The men must now pay 1.8 million kronor in damages.
በAI የተዘገበ
Falu District Court has sentenced a man in his 20s to one year and ten months in prison for gross fraud and money laundering. He deceived an elderly couple out of jewelry and gold worth nearly one million kronor by posing as a police officer.
A Munich court on Thursday sentenced 12 members of a Nigerian organised crime ring to prison terms of between three years and four months and eight and a half years for their roles in romance scams and money laundering.
በAI የተዘገበ
Prominent Mpumalanga taxi industry leader Joe ‘Ferrari’ Sibanyoni appeared in the Kwaggafontein Magistrates’ Court on Wednesday alongside two co-accused. The group faces charges of extortion and money laundering linked to alleged demands for protection fees from a mining businessman between 2022 and 2025.