حدد مصرف تايلاند المركزي تحويلات مشبوهة لعملات مستقرة مرتبطة بمحاولات للتهرب من الرقابة التنظيمية. ويعمل البنك المركزي حالياً مع هيئة تنظيم الأوراق المالية لمعالجة تدفقات الأموال غير المشروعة.
وفقاً للبنك المركزي، قامت أدوات تحليل البيانات برصد هذه التعاملات غير الطبيعية في العملات المستقرة، حيث أحال المسؤولون النتائج إلى هيئة تنظيم الأوراق المالية كجزء من حملة أوسع لمكافحة الاقتصاد الموازي.
يقوم مصرف تايلاند المركزي وهيئة الأوراق المالية والبورصات حالياً بتدقيق المعاملات ذات الحجم الكبير بعملة USDT، كما يشترطون الإفصاح عن الإيداعات النقدية للحد من تدفقات الأموال غير المشروعة.
تستهدف هذه الخطوات التحويلات المصممة لتجاوز الرقابة، وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً للمراقبة المستمرة لأنشطة العملات المشفرة في تايلاند.
