El Banco de Tailandia ha detectado transferencias sospechosas de stablecoins vinculadas a intentos de evadir la supervisión regulatoria. El banco central trabaja junto con el regulador de valores para hacer frente a los flujos de dinero gris.
Según el banco central, herramientas de análisis de datos detectaron operaciones inusuales con stablecoins. Las autoridades entregaron los hallazgos al regulador de valores como parte de una ofensiva más amplia contra la economía sumergida. El Banco de Tailandia y la SEC están auditando actualmente las transacciones de gran volumen en USDT. Además, están exigiendo la divulgación de depósitos en efectivo para limitar los flujos de dinero gris. Estas medidas se dirigen a transferencias diseñadas para eludir la supervisión. Las acciones se suman a la pauta de control permanente sobre la actividad de criptomonedas en Tailandia.
