O Banco da Tailândia identificou transferências suspeitas de stablecoins ligadas a esforços para evitar o escrutínio regulatório. O banco central está trabalhando com o órgão regulador de valores mobiliários para combater fluxos de dinheiro ilícito.
Ferramentas de análise de dados sinalizaram as negociações anormais com stablecoins, segundo o banco central. As autoridades entregaram as conclusões ao regulador de valores mobiliários como parte de uma repressão mais ampla à economia cinzenta. O Banco da Tailândia e a SEC estão agora auditando transações de alto volume em USDT. Eles também estão exigindo divulgações para depósitos em dinheiro a fim de limitar os fluxos de dinheiro ilícito. Essas medidas visam transferências projetadas para contornar a supervisão. As ações baseiam-se no monitoramento contínuo da atividade de criptomoedas na Tailândia.
