لقد أشارت وزارة الشؤون الداخلية إلى 27 منصة عملات مشفرة هندية كوسائل للغسيل 623.63 كرور روبية من 2872 ضحية بين يناير 2024 وسبتمبر 2025. يصف المسؤولون هذا كنهاية الجبل الجليدي في قطاع الأصول الافتراضية غير المنظم في الهند. تدعي التبادلات الكبرى الامتثال الكامل وسط هياكل الملكية الأجنبية والقضايا التنظيمية السابقة.
تقرير من وزارة الشؤون الداخلية سلط الضوء على إساءة استخدام المنصات الهندية للعملات المشفرة من قبل المجرمين الإلكترونيين، مشددًا على الخصوصية الزائفة للبلوكشين وعدم التنظيم في القطاع. تظهر بيانات بوابة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية الوطنية غسيل 623.63 كرور روبية من عوائد الجريمة من خلال 27 مزود خدمة أصول افتراضية (VASPs) من 2872 ضحية على مدى 21 شهرًا، متجاوزًا بكثير 25.3 كرور روبية عبر 12 تبادلًا أجنبيًا.
قام مركز التنسيق للجرائم الإلكترونية الهندي (I4C) بتحليل الشكاوى حيث خسر الضحايا أموالهم من خلال تطبيقات تداول مزيفة، تم تحويلها إلى أصول رقمية وتوزيعها عبر المحافظ. شارك I4C قائمة بهذه VASPs، بما في ذلك اللاعبين الرئيسيين مثل CoinDCX وWazirX وGiottus وZebPay وMudrex وCoinSwitch، مع وكالات الإنفاذ ووحدة الاستخبارات المالية.
رفض CoinSwitch أي تحويلات من هذا القبيل، مشيرًا إلى أنه يعمل في 'بيئة محصنة ومتوافقة تمامًا'. أكد CoinDCX على الأمان المتقدم مثل محافظ التوقيع المتعدد. ذكر برانجال أغاروال من Mudrex أن المنصات المسجلة لدى FIU منذ 2023 تجري فحوصات KYC وAML صارمة، مع خروج الأموال INR فقط عبر البنوك. قارن فيكرام سوبوراج، الرئيس التنفيذي لـGiottus، التبادلات بمنصات محايدة مثل Swiggy، مدعيًا أنها تسهل التجارة القانونية دون تواطؤ.
لدى العديد من المنصات شركات قابضة أجنبية، غالبًا في سنغافورة أو ديلاوير، مستشهدًا بسهولة جمع رأس المال وعدم اليقين التنظيمي بعد حظر المصارف في 2018. ذكر مدير تقني مجهول زوايا الضرائب والحاجة إلى عمليات طبقية. بلغ تجنب ضريبة GST 824.14 كرور روبية عبر 17 تبادلًا، مع استرداد 122.29 كرور روبية بحلول ديسمبر 2024.
حوادث مثل اختراق WazirX بقيمة 235 مليون دولار في يوليو 2024 وانتهاك CoinDCX بقيمة 384 كرور روبية في يوليو 2025 قد أضعفت الثقة، إلى جانب تحقيقات مديرية الإنفاذ في انتهاكات FEMA وعدم كفاية KYC. قال نيشال شيتي من WazirX إن 85% من الالتزامات تم سدادها بعد الاختراق. تقوم مديرية الإنفاذ وFIU بالتحقيق في ما إذا كانت المنصات قد عملت كـ'حملة عملات مشفرة'.