La División de Abuja de la Corte de Apelaciones ha reservado su fallo en una apelación presentada por la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros (EFCC) y el Fiscal General de la Federación (AGF) para revocar un fallo de la Alta Corte que detuvo el enjuiciamiento del CEO del Grupo Aiteo, Benedict Peters. El caso involucra acusaciones de corrupción y lavado de dinero relacionadas con propiedades falsamente vinculadas a la exministra de Petróleo Diezani Alison-Madueke. La Alta Corte había otorgado 200 millones de nairas en daños a Peters y sus empresas.
El 6 de noviembre de 2025, un panel de la División de Abuja de la Corte de Apelaciones, presidido por la Jueza Oye Oyewumi con el Juez Okon Abang, reservó el fallo en la apelación N° CA/CV/71/2022. Los apelantes —EFCC, AGF, National Crime Agency (NCA) británica y Crown Prosecution Service (CPS)— buscan anular una decisión de la Alta Corte que detuvo el enjuiciamiento de Benedict Peters, CEO y fundador del Grupo Aiteo, junto con los demandados Colinwood Ltd y Rosewood Investment.
La demanda subyacente, marcada como FCT/HC/CV/0536/17, fue presentada el 11 de mayo de 2017 en nombre de Peters y sus empresas por abogados incluyendo al Jefe Mike Ozekhome, SAN, con una declaración de demanda enmendada el 31 de enero de 2019. La Jueza Olukayode Adeniyi de la Alta Corte del Territorio Capital Federal desestimó las acusaciones de corrupción, soborno y lavado de dinero, dictaminando que el caso de la EFCC se basaba en un documento sin fecha ni firma titulado “Highly Confidential Attorney Work”, supuestamente de Donald Chidi Amangbo.
La Alta Corte declaró: “Se declara por la presente que los demandados, mediante un diseño fraudulento, suprimieron y tergiversaron hechos suponiendo que las propiedades de los demandantes, adquiridas legítimamente, pertenecían a la Sra. Diezani Alison-Madueke, exministra de Petróleo en Nigeria, y/o fueron adquiridas ilegalmente, un hecho que sabían o debían saber que era falso, incorrecto y sin base, constituyendo la tort de fraude carrusel.” Otorgó 200 millones de nairas en daños solidariamente contra la EFCC, AGF Abubakar Malami, SAN, y cinco otros.
Las propiedades en cuestión —270-17 Street, Unit #4204, Atlanta, Georgia; Flat 5 Parkview, 83-86 Prince Albert Road, St John’s Wood, Londres; Flat 58 Harley House, Marylebone, Londres; y Apartments 4 & 5, Arlington Road, Londres— fueron adquiridas legítimamente por los demandantes pero atribuidas erróneamente a Alison-Madueke. La demanda original buscaba 5 mil millones de USD (1,5 billones de nairas en ese momento), pero el tribunal condenó las “acusaciones fraudulentas de simulación” de los demandados y su conspiración para intimidar y forzar la confiscación de activos.
Suleiman Jibrin representó a la EFCC y otros, mientras que Farouk Abdullah lideró el equipo del AGF. La reserva siguió la adopción de los escritos por los abogados.