A Divisão de Abuja do Tribunal de Apelação reservou o julgamento em uma apelação da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) e do Procurador-Geral da Federação (AGF) para reverter uma decisão do Tribunal Superior que interrompeu o processo contra o CEO do Grupo Aiteo, Benedict Peters. O caso envolve alegações de corrupção e lavagem de dinheiro ligadas a propriedades falsamente associadas à ex-ministra do Petróleo Diezani Alison-Madueke. O Tribunal Superior concedeu 200 milhões de nairas em indenizações a Peters e suas empresas.
Em 6 de novembro de 2025, um painel da Divisão de Abuja do Tribunal de Apelação, presidido pela Juíza Oye Oyewumi com o Juiz Okon Abang, reservou o julgamento na apelação N° CA/CV/71/2022. Os apelantes — EFCC, AGF, National Crime Agency (NCA) britânica e Crown Prosecution Service (CPS) — buscam anular uma decisão do Tribunal Superior que interrompeu o processo contra Benedict Peters, CEO e fundador do Grupo Aiteo, juntamente com os réus Colinwood Ltd e Rosewood Investment.
A ação subjacente, marcada como FCT/HC/CV/0536/17, foi protocolada em 11 de maio de 2017 em nome de Peters e suas empresas por advogados incluindo o Chefe Mike Ozekhome, SAN, com uma declaração de reivindicação alterada em 31 de janeiro de 2019. A Juíza Olukayode Adeniyi do Tribunal Superior do Território da Capital Federal rejeitou as alegações de corrupção, suborno e lavagem de dinheiro, decidindo que o caso da EFCC se baseava em um documento sem data nem assinatura intitulado “Highly Confidential Attorney Work”, supostamente de Donald Chidi Amangbo.
O Tribunal Superior declarou: “Fica por este meio declarado que os réus, por meio de um esquema fraudulento, suprimiram e deturparam fatos supondo que as propriedades dos autores, legitimamente adquiridas, pertenciam à Sra. Diezani Alison-Madueke, ex-ministra do Petróleo na Nigéria, e/ou foram adquiridas ilegalmente, um fato que sabiam ou deveriam saber ser falso, incorreto e infundado, constituindo a tort de fraude em carrossel.” Concedeu 200 milhões de nairas em indenizações solidariamente contra a EFCC, AGF Abubakar Malami, SAN, e cinco outros.
As propriedades em questão — 270-17 Street, Unit #4204, Atlanta, Geórgia; Flat 5 Parkview, 83-86 Prince Albert Road, St John’s Wood, Londres; Flat 58 Harley House, Marylebone, Londres; e Apartments 4 & 5, Arlington Road, Londres — foram legitimamente adquiridas pelos autores, mas erroneamente atribuídas a Alison-Madueke. A reivindicação original buscava 5 bilhões de USD (1,5 trilhão de nairas na época), mas o tribunal condenou as “alegações fraudulentas de simulação” dos réus e sua conspiração para intimidar e coagir a perda de ativos.
Suleiman Jibrin representou a EFCC e outros, enquanto Farouk Abdullah liderou a equipe do AGF. A reserva seguiu a adoção dos memoriais pelos advogados.