La Unidad de Delitos Financieros T3, respaldada por Tether, Tron y TRM Labs, ha congelado 300 millones de dólares en fondos contaminados en su primer año. Lanzada para abordar la actividad de stablecoins en Tron, la iniciativa ha ganado reconocimiento global por combatir los delitos financieros. Destaca los esfuerzos liderados por la industria en la seguridad de blockchain a través de colaboraciones público-privadas.
La Unidad de Delitos Financieros T3 se formó en septiembre de 2024 por el emisor de stablecoins Tether, la blockchain Tron y la plataforma de inteligencia blockchain TRM Labs. Inicialmente dirigida a limpiar la actividad de stablecoins en Tron, ha evolucionado desde entonces en un modelo global de aplicación para la seguridad de blockchain.
Desde su lanzamiento, T3 ha monitoreado transacciones y coordinado incautaciones de alto perfil dirigidas a los proceeds de estafas de “pig butchering” y redes de crimen organizado en Europa. Sus investigaciones ahora abarcan cinco continentes. La unidad recibió un reciente reconocimiento de la Policía Federal de Brasil por su rol en la Operación Lusocoin, una importante redada por lavado de dinero, demostrando el impacto de la colaboración público-privada en la prevención de delitos financieros en cripto.
Los hitos clave incluyen el congelamiento de 100 millones de dólares en USDT ilícitos para enero de 2025, con 3 millones de dólares vinculados a redes norcoreanas. Para agosto de 2025, el total alcanzó los 250 millones de dólares, coincidiendo con el lanzamiento del Programa de Colaboradores Globales T3+. Este programa fomenta la coordinación en tiempo real con exchanges y fuerzas del orden, comenzando con Binance y resultando en el congelamiento de 6 millones de dólares vinculados a una estafa de pig-butchering.
“Tether está profundamente comprometida con mantener la integridad del ecosistema financiero colaborando con más de 280 agencias de aplicación de la ley a nivel global”, dijo Paolo Ardoino, CEO de Tether, en un comunicado. El hito de los 300 millones de dólares subraya la capacidad de la industria cripto para la autorregulación y la rendición de cuentas.