El Tribunal Administrativo ha confirmado las sanciones impuestas a tres compañías de juego por deficiencias en sus medidas contra el blanqueo de capitales.
Tres empresas de juego han recibido advertencias y multas que suman un total de 22 millones de coronas. La Autoridad del Juego de Suecia tomó estas medidas tras detectar deficiencias graves en dichas firmas.
El Tribunal Administrativo ratifica las decisiones de la Autoridad del Juego contra Snabbare, Betsson Nordic y Spooniker. El tribunal señala que las deficiencias implican infracciones reiteradas y no incidentes aislados.
La autoridad señaló la existencia de grandes depósitos y patrones de transacciones que deberían haber desencadenado controles más exhaustivos. Según el organismo, las empresas retrasaron su actuación a pesar de los elevados niveles de riesgo.
Una de las partes apeló la decisión, pero el tribunal comparte la evaluación de la autoridad sobre la necesidad de aplicar medidas más estrictas de diligencia debida con los clientes.
