Le vice-président technique d'Asobancaria, Alejandro Vera, a présenté des propositions pour que la Colombie améliore sa 59e place lors des évaluations du Groupe d'action financière.
Lors du 25e Congrès panaméricain sur le risque LAFT/FPADM, M. Vera a déclaré que le pays avait besoin d'un mécanisme agile pour geler les comptes et se conformer aux sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies.
Il a également appelé à davantage de condamnations pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Lors du quatrième cycle d'évaluations, la Colombie s'est classée 59e sur 200 juridictions.
Le cinquième cycle d'évaluations par le GAFI et le FMI est prévu pour 2028. M. Vera a souligné la nécessité de réglementer les actifs virtuels tels que les stablecoins et de renforcer la transparence sur les bénéficiaires effectifs.