El vicepresidente técnico de Asobancaria, Alejandro Vera, presentó propuestas para que Colombia mejore su posición 59 en las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Durante el 25° Congreso Panamericano de Riesgo Laftfpadm, Vera señaló que el país necesita un mecanismo ágil para congelar cuentas y cumplir con las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
También pidió aumentar las condenas por lavado de activos y financiación del terrorismo. En la cuarta ronda de evaluaciones, Colombia ocupó el puesto 59 entre 200 jurisdicciones.
La quinta ronda del Gafi y el FMI se realizará en 2028. Vera destacó la necesidad de regular activos virtuales como las stablecoins y fortalecer la transparencia sobre beneficiarios finales.