Sudáfrica ha registrado altas puntuaciones de cumplimiento en activos virtuales y asociaciones público-privadas a medida que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) avanza en su Hoja de Ruta 26-28.
El GAFI lanzó la Hoja de Ruta 26-28 el 2 de julio bajo la presidencia del Reino Unido, liderada por Giles Thomson. La iniciativa establece tres prioridades: prevención del fraude, mejor implementación del enfoque basado en el riesgo y una mayor cooperación en el intercambio de información para combatir el crimen financiero. Sudáfrica se encuentra actualmente en la 5.ª Ronda de Evaluación Mutua del GAFI, que comenzó a principios de este año y finalizará en 2027. El país recibió una calificación de Largamente Cumplido (Largely Compliant) en materia de activos virtuales en la Actualización Específica del GAFI de julio de 2026. Los funcionarios señalaron que el Grupo de Trabajo Integrado contra el Lavado de Dinero de Sudáfrica colabora eficazmente con las fuerzas del orden. Se alienta a los bancos a consultar a las autoridades públicas antes de tomar medidas sobre cuentas marcadas. Estas medidas se alinean con el enfoque del GAFI en la trazabilidad de las transacciones, la regulación de los activos virtuales y el intercambio de información intersectorial.