A África do Sul registrou altas pontuações de conformidade em ativos virtuais e parcerias público-privadas à medida que o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) avança com seu Roteiro 26-28.
O GAFI lançou o Roteiro 26-28 em 2 de julho, sob a presidência do Reino Unido, liderada por Giles Thomson. A iniciativa estabelece três prioridades: prevenção à fraude, melhor implementação da abordagem baseada em risco e aprimoramento do compartilhamento de informações para combater crimes financeiros.
A África do Sul está atualmente passando pela 5ª Rodada de Avaliação Mútua do GAFI, que começou no início deste ano e termina em 2027. O país recebeu a classificação de 'amplamente em conformidade' para ativos virtuais na Atualização Direcionada do GAFI de julho de 2026.
Autoridades observaram que a Força-Tarefa Integrada de Lavagem de Dinheiro da África do Sul colabora de forma eficaz com as forças de segurança. Os bancos são incentivados a consultar as autoridades públicas antes de agirem sobre contas sinalizadas.
Essas medidas alinham-se ao foco do GAFI na rastreabilidade de transações, na regulamentação de ativos virtuais e no compartilhamento de informações entre setores.