FATF
O Grupo de Ação Financeira emitiu um relatório destacando as stablecoins como o principal veículo para transações ilícitas de criptomoedas, representando a maioria dos volumes suspeitos nos últimos anos. O órgão aponta o seu uso por agentes em países sancionados como Irã e Coreia do Norte para evasão de sanções e lavagem de dinheiro. Apela a medidas regulatórias reforçadas para enfrentar esses riscos.
Reportado por IA
Os Emirados Árabes Unidos fortaleceram suas medidas de combate à lavagem de dinheiro nos setores de imóveis, metais preciosos e criptomoedas em preparação para uma inspeção iminente do Grupo de Ação Financeira (FATF). As autoridades impuseram multas totalizando 130 milhões de AED em empresas e profissões não financeiras designadas desde 2022. Novos requisitos de due diligence ao cliente visam prevenir problemas de conformidade em serviços relacionados.