FATF
أصدرت مجموعة العمل المالية تقريراً يُبرز العملات المستقرة كوسيلة رئيسية للمعاملات بالعملات المشفرة غير المشروعة، حيث تمثل غالبية الحجوم المشبوهة في السنوات الأخيرة. ويشير المراقب إلى استخدامها من قبل فاعلين في دول معاقبة مثل إيران وكوريا الشمالية للتهرب من العقوبات وغسيل الأموال. ويدعو إلى تعزيز الإجراءات التنظيمية لمواجهة هذه المخاطر.
من إعداد الذكاء الاصطناعي
لقد عززت الإمارات العربية المتحدة إجراءاتها ضد غسيل الأموال في قطاعات العقارات والمعادن الثمينة والعملات المشفرة استعدادًا لتفتيش وشيك من مجموعة العمل المالي (FATF). فرضت السلطات غرامات إجمالية بلغت 130 مليون درهم إماراتي على الأعمال ومهن غير مالية محددة منذ عام 2022. تهدف متطلبات التحقق من العملاء الجديدة إلى منع مشكلات الامتثال في الخدمات ذات الصلة.