FATF
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido un informe que destaca las stablecoins como el principal vehículo para transacciones ilícitas de criptomonedas, representando la mayoría de los volúmenes sospechosos en los últimos años. El organismo supervisor señala su uso por actores en países sancionados como Irán y Corea del Norte para evadir sanciones y blanquear capitales. Pide medidas regulatorias reforzadas para abordar estos riesgos.
Reportado por IA
Los Emiratos Árabes Unidos han fortalecido sus medidas contra el lavado de dinero en los sectores de bienes raíces, metales preciosos y criptomonedas en preparación para una inspección inminente del Grupo de Acción Financiera (FATF). Las autoridades han impuesto multas por un total de 130 millones de AED a empresas y profesiones no financieras designadas desde 2022. Los nuevos requisitos de debida diligencia al cliente buscan prevenir problemas de cumplimiento en servicios relacionados.