O vice-presidente técnico da Asobancaria, Alejandro Vera, apresentou propostas para que a Colômbia melhore sua 59ª posição nas avaliações do Grupo de Ação Financeira Internacional.
No 25º Congresso Pan-Americano de Risco LAFT/FPADM, Vera afirmou que o país precisa de um mecanismo ágil para congelar contas e cumprir as sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Ele também pediu mais condenações por lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Na quarta rodada de avaliações, a Colômbia ficou em 59º lugar entre 200 jurisdições.
A quinta rodada pelo GAFI e pelo FMI está agendada para 2028. Vera enfatizou a necessidade de regular ativos virtuais, como stablecoins, e fortalecer a transparência sobre beneficiários finais.