Le ministère de la Justice des États-Unis enquête sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance pour son rôle présumé dans des transactions liées à l'Iran qui auraient pu contourner les sanctions. Cette enquête intervient moins de trois ans après l'accord de 4,3 milliards de dollars de Binance avec les autorités américaines en 2023 pour des violations des sanctions et des lois anti-blanchiment. Binance dément toute faute, affirmant que ses revues internes n'ont révélé aucune violation des sanctions.
Le ministère de la Justice a rouvert son examen sur Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, en se concentrant sur sa facilitation potentielle de transactions liées à l'Iran en violation des sanctions américaines. Ce développement fait suite à la plaidoirie de culpabilité de Binance en novembre 2023, lorsqu'elle a admis des manquements au respect des sanctions et des lois anti-blanchiment, entraînant des pénalités dépassant 4,3 milliards de dollars et la nomination d'un surveillant américain. Le fondateur Changpeng Zhao a reçu une grâce, mais la plateforme fait maintenant face à des questions sur l'efficacité de ses mesures de conformité post-règlementaire. Les rapports du Wall Street Journal indiquent que les enquêteurs internes de Binance avaient signalé des activités suspectes, incluant plus d'un milliard de dollars liés à une entité appelée Blessed Trust et environ 1,7 milliard de dollars en transferts suspects au total. Un compte aurait été étiqueté comme interne, soulevant des préoccupations sur la gestion des comptes intermédiaires et des contrôles pour les entités iraniennes et leurs proxys. Binance conteste ces allégations, affirmant que ses revues n'ont identifié aucune violation des sanctions, que les entités impliquées ont été enquêtées et retirées de la plateforme, et qu'aucune transaction directe n'a eu lieu avec des utilisateurs basés en Iran. En réponse à la couverture médiatique, Binance a intenté une action en diffamation. La plateforme rapporte des améliorations significatives en gestion des risques, avec une exposition aux portefeuilles illicites en baisse de près de 97 % du début 2024 à mi-2025, incluant une réduction de 97,3 % des connexions aux principales plateformes d'échange de cryptomonnaies iraniennes. Cette affaire se déroule au milieu des efforts plus larges des États-Unis pour limiter le rôle des cryptomonnaies dans l'évasion des sanctions. Le 30 janvier, le département du Trésor a sanctionné les plateformes d'échange enregistrées au Royaume-Uni Zedcex et Zedxion pour avoir traité plus de 94 milliards de dollars en transactions liées à l'Iran. Le sénateur Richard Blumenthal a lancé une enquête le 24 février, citant les 1,7 milliard de dollars en transferts, Blessed Trust, Hexa Whale et environ 2 000 comptes associés. Les démocrates de la commission bancaire du Sénat ont exhorté le Trésor et le DOJ à enquêter le 27 février. L'ampleur de Binance amplifie les enjeux : elle comptait 300 millions de comptes enregistrés en décembre 2025, traitait plus de 20 milliards de dollars de volume spot quotidien, et représentait 38,3 % de l'activité spot des exchanges centralisés ce mois-là, avec 361,8 milliards de dollars de volume mensuel. Les données de marché actuelles montrent le Bitcoin à 69 909 $ et le BNB à 643 $, sans signes immédiats de panique mais avec un potentiel de changements dans la confiance des utilisateurs.
