米司法省は、制裁を回避した可能性のあるイラン関連取引への関与が疑われる仮想通貨取引所Binanceを調査している。この捜査は、Binanceが2023年に制裁およびマネーロンダリング防止違反で米当局と43億ドルの和解した後、3年未満でのことだ。Binanceは違反を否定し、内部レビューで制裁違反は確認されなかったと述べている。
司法省は、世界最大の仮想通貨取引所Binanceに対し、米制裁に違反するイラン関連取引の仲介の可能性に焦点を当て、再び精査を開始した。この展開は、Binanceが2023年11月に制裁およびマネーロンダリング防止法の遵守失敗を認め、43億ドル超の罰金と米監視人の任命を伴う有罪答弁をした後だ。創業者Changpeng Zhaoは恩赦を受けたが、取引所は和解後のコンプライアンス措置の有効性に疑問が呈されている。
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ドナルド・トランプ大統領は、2025年10月24日、世界最大の暗号通貨取引所バイナンスの創業者チャンポン・ジャオ氏を恩赦した。ジャオ氏は2023年に、自身のプラットフォームが児童性的虐待、テロ、麻薬密売に関連する違法取引を容易にしたとしてマネーロンダリング違反で有罪を認めており、この決定はバイナンスとトランプ家の暗号通貨事業とのつながりから利益相反の懸念を引き起こしている。
Changpeng Zhao、通称CZでBinanceの元CEOは、取引所が昨年10月の190億ドルの大規模暗号資産市場暴落を引き起こしたとの非難を退けました。ライブセッションで、彼はこれらの主張を荒唐無稽だと述べ、より広範な市場要因が働いていたと強調。Binanceは影響を受けたユーザーに約6億ドルを補償しました。
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ブロックチェーンインテリジェンス企業NOMINIS.ioの専門家らが、イランの政権が暗号通貨を活用して西側制裁を回避し、地域の代理グループを資金援助している方法を明らかにした。ロシアと中国に石油をデジタル決済で販売することで、イランは制限にもかかわらず経済フローを維持している。このネットワークは、最近のイスラエル起訴に見られるような諜報活動も支援している。
High-profile criminal cases in China involving massive cryptocurrency seizures have ignited concerns about the safety and future of virtual currencies. The arrest of alleged scam kingpin Chen Zhi and corruption charges against a former central bank official underscore ongoing risks. Analysts say these events may temporarily pressure bitcoin prices but won't sway long-term trends.
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民主党の上院議員6人が、副司法長官トッド・ブランシュ氏が司法省の暗号資産執行努力を解体する際に利害相反があったと非難した。彼らは、捜査を停止する命令を出した際に多額の暗号資産を保有しており、連邦倫理規則に違反した可能性があると主張している。この批判は、ProPublicaの報道で彼の金融保有高が少なくとも15万9000ドルであることが明らかになった後に起きた。
韓国は、暗号資産取引所Bithumbで発生した大規模な不具合を受け、デジタル資産に対するより厳格な規制を計画している。この不具合で、同取引所は顧客に400億ドル超のビットコインを誤って配布した。週末に明らかになったこの事件を受け、当局はより強力な監督の必要性を強調した。Bithumbはすでに大部分の資金を回収し、影響を受けたユーザーに全額補償を約束している。
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パキスタンは、国有資産最大20億ドルのトークン化を探るため、Binanceと覚書を締結し、デジタル資産戦略を推進している。同国はまた、仮想資産規制当局を通じてBinanceとHTXに予備的な規制承認を与えた。これらの措置は、ブロックチェーンを主権金融に統合するための重要な推進を示す。