米司法省は、制裁を回避した可能性のあるイラン関連取引への関与が疑われる仮想通貨取引所Binanceを調査している。この捜査は、Binanceが2023年に制裁およびマネーロンダリング防止違反で米当局と43億ドルの和解した後、3年未満でのことだ。Binanceは違反を否定し、内部レビューで制裁違反は確認されなかったと述べている。
司法省は、世界最大の仮想通貨取引所Binanceに対し、米制裁に違反するイラン関連取引の仲介の可能性に焦点を当て、再び精査を開始した。この展開は、Binanceが2023年11月に制裁およびマネーロンダリング防止法の遵守失敗を認め、43億ドル超の罰金と米監視人の任命を伴う有罪答弁をした後だ。創業者Changpeng Zhaoは恩赦を受けたが、取引所は和解後のコンプライアンス措置の有効性に疑問が呈されている。
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Blockchain analytics firm TRM Labs reported that CoinEx facilitated more than $3.84 billion in crypto transactions with over 60 sanctioned Iranian platforms over seven years. CoinEx rejected the claims and stated it has begun exiting Iran-related business.
Binance has denied a Wall Street Journal report alleging that the exchange processed $850 million in crypto transactions for a sanctioned Iranian financier linked to the IRGC.
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Binance founder Changpeng Zhao shared his vision for strengthening the U.S. crypto market in recent interviews with CoinDesk. He outlined goals for Binance.US and discussed factors behind the current market conditions.
Binance has announced it will suspend Peer-to-Peer (P2P) trading services involving the Ethiopian Birr from May 15, 2026. The decision follows pressure from Ethiopian financial regulators. This comes two months after the National Bank of Ethiopia warned that Birr-paired crypto trades are illegal.
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Greece’s regulator is preparing to reject Binance’s license application under the EU’s MiCA rules just days before the July 1 deadline. The exchange is now exploring an alternative route through France. Tether’s USDT has already been removed from several licensed EU platforms.