ブロックチェーン分析企業Ellipticは、ロシア関連の暗号資産取引所が制裁対象のエンティティ向け取引を継続して支援していることを強調した報告書を公表した。Bitpapa、ABCeX、Rapira、Aifory Proなどのプラットフォームは、ユーザーがルーブルを暗号資産に変換し、国境を越えて資金を移転できるようにし、伝統的な銀行チャネルを回避している。これらの発見は、2022年のロシアのウクライナ侵攻以降に課された西側諸国の制裁を回避するステーブルコインの役割を強調している。
Ellipticの金曜日に発表された報告書は、制裁回避のための暗号資産インフラの持続的な利用を詳述している。Bitpapa、ABCeX、Rapira、Aifory Proを含む取引所が数十億ドルの取引を処理し、GarantexやAifory Proなどのすでに制裁対象のプラットフォームに多額の資金が流入していることを特定した。これらのサービスは、ユーザーがルーブルを暗号資産に変換し、従来の金融システムに依存せずに国際的に資金を移動し、海外のブローカーや取引所を通じて現金化することを可能にする。 この報告書は、先月のEllipticの警告に基づいており、TetherのUSDTがロシアの制裁回避の主なツールであると指摘したが、ルーブル連動ステーブルコインA7A5の取引高は1000億ドルを超えた。2022年のウクライナ侵攻以降、西側諸国の措置にはEUによる約2500億ドルのロシア資産凍結と英国による約350億ドルの凍結が含まれる。 これを補完する形で、先週のTRM Labsの報告書は、違法エンティティが2025年に1410億ドルのステーブルコインを受け取ったと示し、過去5年で最高額であり、その半分以上がA7A5に関連付けられた。制裁関連活動は違法な暗号資産フローの86%を占め、主にステーブルコインプラットフォームを通じて行われた。 具体例として、UAE登録のP2PプラットフォームBitpapaはロシアユーザーを対象とし、2024年3月に米国財務省外国資産管理局（OFAC）から制裁を受けた。Ellipticは、その流出暗号資産の9.7%が制裁対象エンティティに向かい、うち5%がGarantexで、ウォレットアドレスのローテーションで追跡を隠蔽していると推定する。モスクワの連邦塔に拠点を置くABCeXは、少なくとも110億ドルの取引を処理し、GarantexやAifory Proを含む。Rapiraは制裁対象取引所Grinexと7200万ドル以上を処理し、Aifory Proはモスクワ、ドバイ、トルコで現金から暗号資産へのサービスを提供する。 これらの暴露は、制裁対象者に関連する国境を越えた活動における暗号資産の役割に対する規制当局の注目が高まる中で明らかになった。
