La firma de análisis de blockchain Elliptic ha publicado un informe que destaca cómo varias bolsas de criptomonedas vinculadas a Rusia siguen facilitando transacciones para entidades sancionadas. Plataformas como Bitpapa, ABCeX, Rapira y Aifory Pro permiten a los usuarios convertir rublos en cripto y transferir fondos a través de fronteras, eludiendo los canales bancarios tradicionales. Los hallazgos subrayan el papel de las stablecoins en la evasión de las sanciones occidentales impuestas desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.
El informe de Elliptic, publicado el viernes, detalla el uso persistente de la infraestructura de criptomonedas para eludir sanciones. Identifica bolsas como Bitpapa, ABCeX, Rapira y Aifory Pro que procesan miles de millones de dólares en transacciones, con flujos significativos dirigidos a plataformas ya sancionadas como Garantex y Aifory Pro. Estos servicios permiten a los usuarios convertir rublos en criptomonedas, mover fondos internacionalmente sin depender de sistemas financieros convencionales y cobrar a través de corredores o bolsas en el extranjero. El informe se basa en advertencias previas, incluida una de Elliptic el mes pasado que señaló a USDT de Tether como una herramienta principal para la evasión de sanciones rusas, aunque las transacciones con la stablecoin vinculada al rublo A7A5 superaron los 100.000 millones de dólares. Desde la invasión de Ucrania en 2022, las medidas occidentales han incluido el congelamiento por parte de la UE de unos 250.000 millones de dólares en activos rusos y por el Reino Unido de casi 35.000 millones. Complementando esto, un informe de TRM Labs de la semana pasada indicó que entidades ilícitas recibieron 141.000 millones de dólares en stablecoins en 2025, la cifra más alta en cinco años, con más de la mitad ligada a A7A5. Las actividades relacionadas con sanciones representaron el 86% de los flujos cripto ilícitos, principalmente a través de plataformas de stablecoins. Ejemplos específicos incluyen Bitpapa, una plataforma peer-to-peer registrada en los Emiratos Árabes Unidos que atiende a usuarios rusos, sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE.UU. en marzo de 2024. Elliptic estima que el 9,7% de sus flujos salientes de cripto fueron a entidades sancionadas, incluido el 5% a Garantex, y señala la práctica de la plataforma de rotar direcciones de billeteras para ocultar el rastreo. ABCeX, con sede en la Torre Federación de Moscú, ha manejado al menos 11.000 millones de dólares en transacciones, incluidas a Garantex y Aifory Pro. Rapira procesó más de 72 millones de dólares con la bolsa sancionada Grinex, mientras que Aifory Pro ofrece servicios de efectivo a cripto en Moscú, Dubái y Turquía. Estas revelaciones llegan en medio de un mayor enfoque regulatorio sobre el papel de las criptomonedas en actividades transfronterizas vinculadas a actores sancionados.
