نشرت شركة تحليل البلوكشين إليبتيك تقريرًا يسلط الضوء على كيفية استمرار عدة بورصات عملات مشفرة مرتبطة بروسيا في تسهيل المعاملات لكيانات معاقب عليها. تتيح منصات مثل Bitpapa وABCeX وRapira وAifory Pro للمستخدمين تحويل الروبل إلى عملات مشفرة ونقل الأموال عبر الحدود، متجاوزة القنوات المصرفية التقليدية. تؤكد النتائج دور العملات المستقرة في التهرب من العقوبات الغربية المفروضة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022.
يوضح تقرير إليبتيك، الذي صدر يوم الجمعة، الاستخدام المستمر للبنية التحتية للعملات المشفرة للالتفاف على العقوبات. يحدد بورصات تشمل Bitpapa وABCeX وRapira وAifory Pro كمعالجة لمليارات الدولارات في المعاملات، مع تدفقات كبيرة موجهة إلى منصات معاقب عليها بالفعل مثل Garantex وAifory Pro. تسمح هذه الخدمات للمستخدمين بتحويل الروبل إلى عملات مشفرة، ونقل الأموال دوليًا دون الاعتماد على الأنظمة المالية التقليدية، وسحب الأموال عبر وسطاء أو بورصات في الخارج. يبني التقرير على تحذيرات سابقة، بما في ذلك واحد من إليبتيك الشهر الماضي الذي أشار إلى USDT من Tether كأداة رئيسية للتهرب الروسي من العقوبات، على الرغم من أن معاملات العملة المستقرة المرتبطة بالروبل A7A5 تجاوزت 100 مليار دولار. منذ غزو أوكرانيا في 2022، شملت الإجراءات الغربية تجميد الاتحاد الأوروبي لنحو 250 مليار دولار من الأصول الروسية والمملكة المتحدة لنحو 35 مليار دولار. يدعم ذلك تقرير من TRM Labs الأسبوع الماضي أشار إلى أن كيانات غير مشروعة تلقت 141 مليار دولار في عملات مستقرة في 2025، وهي الأعلى في خمس سنوات، مع أكثر من نصفها مرتبط بـA7A5. شكلت الأنشطة المتعلقة بالعقوبات 86% من تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة، بشكل رئيسي عبر منصات العملات المستقرة. تشمل الأمثلة المحددة Bitpapa، وهي منصة peer-to-peer مسجلة في الإمارات العربية المتحدة تخدم مستخدمين روس، والتي عوقبت من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية في مارس 2024. تقدر إليبتيك أن 9,7% من تدفقاتها الصادرة للعملات المشفرة ذهبت إلى كيانات معاقب عليها، بما في ذلك 5% إلى Garantex، وتلاحظ ممارسة المنصة في تدوير عناوين المحافظ لإخفاء التتبع. ABCeX، المقر الرئيسي في برج الفيدرالية في موسكو، تعاملت مع ما لا يقل عن 11 مليار دولار في المعاملات، بما في ذلك إلى Garantex وAifory Pro. عالجت Rapira أكثر من 72 مليون دولار مع بورصة Grinex المعاقب عليها، بينما تقدم Aifory Pro خدمات تحويل النقد إلى عملات مشفرة في موسكو ودبي وتركيا. تأتي هذه الكشوفات وسط تركيز تنظيمي متزايد على دور العملات المشفرة في الأنشطة عبر الحدود المرتبطة بجهات معاقب عليها.
