El Departamento de Justicia de EE.UU. está investigando a la exchange de criptomonedas Binance por su presunto papel en transacciones vinculadas a Irán que podrían haber eludido sanciones. Esta pesquisa llega menos de tres años después del acuerdo de Binance por 4.300 millones de dólares con las autoridades estadounidenses en 2023 por violaciones a sanciones y leyes contra el blanqueo de capitales. Binance niega cualquier irregularidad, afirmando que sus revisiones internas no hallaron incumplimientos de sanciones.
El Departamento de Justicia ha reabierto el escrutinio sobre Binance, la mayor exchange de criptomonedas del mundo, centrándose en su posible facilitación de transacciones vinculadas a Irán en violación de las sanciones de EE.UU. Este desarrollo sigue al acuerdo de culpabilidad de Binance en noviembre de 2023, cuando admitió fallos en el cumplimiento de sanciones y leyes contra el blanqueo de capitales, resultando en multas superiores a 4.300 millones de dólares y la designación de un monitor estadounidense. El fundador Changpeng Zhao recibió un indulto, pero la exchange ahora enfrenta preguntas sobre la efectividad de sus medidas de cumplimiento posterior al acuerdo. Binance niega cualquier irregularidad, afirmando que sus revisiones internas no hallaron incumplimientos de sanciones. Informes del Wall Street Journal indican que los investigadores internos de Binance habían marcado actividades sospechosas, incluyendo más de 1.000 millones de dólares vinculados a una entidad llamada Blessed Trust y aproximadamente 1.700 millones de dólares en transferencias sospechosas en total. Una cuenta fue supuestamente etiquetada como interna, generando preocupaciones sobre cómo se gestionaron las cuentas intermediarias y los controles para entidades iraníes y sus proxies. Binance rebate estas afirmaciones, asegurando que sus revisiones no identificaron violaciones de sanciones, que las entidades implicadas fueron investigadas y eliminadas de la plataforma, y que no hubo transacciones directas con usuarios basados en Irán. En respuesta a la cobertura mediática, Binance ha presentado una demanda por difamación. La exchange informa de mejoras significativas en la gestión de riesgos, con la exposición a billeteras ilícitas cayendo casi un 97% desde principios de 2024 hasta mediados de 2025, incluyendo una reducción del 97,3% en conexiones con principales exchanges de cripto iraníes. Este caso se desarrolla en medio de esfuerzos más amplios de EE.UU. para frenar el papel de las criptomonedas en la evasión de sanciones. El 30 de enero, el Departamento del Tesoro sancionó a las exchanges registradas en el Reino Unido Zedcex y Zedxion por procesar más de 94.000 millones de dólares en transacciones vinculadas a Irán. El senador Richard Blumenthal lanzó una pesquisa el 24 de febrero, refiriéndose a los 1.700 millones de dólares en transferencias, Blessed Trust, Hexa Whale y unas 2.000 cuentas asociadas. Los demócratas del Comité Bancario del Senado instaron a investigaciones del Tesoro y el DOJ el 27 de febrero. La escala de Binance amplifica las apuestas: tenía 300 millones de cuentas registradas para diciembre de 2025, manejaba más de 20.000 millones de dólares en volumen spot diario, y controlaba el 38,3% de la actividad spot en exchanges centralizadas ese mes, con 361.800 millones de dólares en volumen mensual. Datos de mercado actuales muestran Bitcoin a 69.909 dólares y BNB a 643 dólares, sin signos inmediatos de pánico pero con potencial para cambios en la confianza de los usuarios.
