DOJ

Dos miembros de la Cámara de Representantes de EE. UU. presentaron el jueves una legislación para crear un grupo de trabajo multiagencia, liderado por el fiscal general, con el fin de coordinar las investigaciones sobre el robo de criptomonedas.

6 de mayo de 2026 Reportado por IA

Un juez federal en Georgia dictaminó que el Departamento de Justicia debe revelar los nombres de tres testigos en un caso sobre la incautación de boletas electorales de 2020. La decisión se tomó debido a que sus identidades ya son de conocimiento público. El juez federal de distrito J.P. Boulee, designado por Trump, ordenó que las declaraciones juradas sin tachaduras se presenten en un plazo de dos días.

Un grupo de más de 20 estados y Washington D.C. continuará el juicio antimonopolio contra Live Nation tras el acuerdo del Departamento de Justicia de EE.UU. con la empresa. El juicio se reanuda el 16 de marzo con el mismo jurado después de que los estados retiraran su moción de nulidad del juicio. Los fiscales generales expresaron insatisfacción con los términos del acuerdo, considerándolos insuficientes para abordar las preocupaciones sobre monopolio.

11 de marzo de 2026 Reportado por IA

El Departamento de Justicia de EE.UU. está investigando a la exchange de criptomonedas Binance por su presunto papel en transacciones vinculadas a Irán que podrían haber eludido sanciones. Esta pesquisa llega menos de tres años después del acuerdo de Binance por 4.300 millones de dólares con las autoridades estadounidenses en 2023 por violaciones a sanciones y leyes contra el blanqueo de capitales. Binance niega cualquier irregularidad, afirmando que sus revisiones internas no hallaron incumplimientos de sanciones.

The Department of Justice has filed four tax evasion cases against private contractor Sarah Discaya over her alleged failure to declare and pay the correct amount of income tax for 2020 and 2021. The cases were submitted to the Court of Tax Appeals on February 3. Proceedings against her husband, Curlee, have been deferred due to a motion for reconsideration.

30 de enero de 2026 Reportado por IA

Un grupo de senadores estadounidenses ha pedido explicaciones al subfiscal general Todd Blanche respecto a su decisión de disolver un equipo de aplicación de la ley en criptomonedas mientras poseía activos digitales significativos. La medida, detallada en un memorando de abril pasado, ha generado preocupaciones sobre posibles violaciones de las leyes federales de conflictos de intereses. El Campaign Legal Center también ha presentado una queja instando a una investigación interna del DOJ.