O Departamento de Justiça dos EUA está investigando a exchange de criptomoedas Binance por seu suposto papel em transações ligadas ao Irã que podem ter evadido sanções. Esta investigação ocorre menos de três anos após o acordo de US$ 4,3 bilhões da Binance com as autoridades americanas em 2023 por violações de sanções e de leis anti-lavagem de dinheiro. A Binance nega qualquer irregularidade, afirmando que suas revisões internas não encontraram violações de sanções.
O Departamento de Justiça reabriu o escrutínio sobre a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, focando em sua potencial facilitação de transações ligadas ao Irã em violação às sanções dos EUA. Este desenvolvimento segue a admissão de culpa da Binance em novembro de 2023, quando admitiu falhas no cumprimento de sanções e leis anti-lavagem de dinheiro, resultando em multas superiores a US$ 4,3 bilhões e a nomeação de um monitor dos EUA. O fundador Changpeng Zhao recebeu um perdão, mas a exchange agora enfrenta questionamentos sobre a efetividade de suas medidas de conformidade pós-acordo. Os relatórios do Wall Street Journal indicam que investigadores internos da Binance identificaram atividades suspeitas, incluindo mais de US$ 1 bilhão ligados a uma entidade chamada Blessed Trust e aproximadamente US$ 1,7 bilhão em transferências suspeitas no total. Uma conta foi supostamente rotulada como interna, levantando preocupações sobre como contas intermediárias e controles foram gerenciados para entidades iranianas e proxies. A Binance contesta essas alegações, afirmando que suas revisões não identificaram violações de sanções, que as entidades implicadas foram investigadas e removidas da plataforma, e que não ocorreram transações diretas com usuários baseados no Irã. Em resposta à cobertura da mídia, a Binance entrou com uma ação de difamação. A exchange relata melhorias significativas no gerenciamento de riscos, com a exposição a carteiras ilícitas caindo quase 97% do início de 2024 ao meio de 2025, incluindo uma redução de 97,3% nas conexões com grandes exchanges de cripto iranianas. Este caso se desenrola em meio a esforços mais amplos dos EUA para conter o papel das criptomoedas na evasão de sanções. Em 30 de janeiro, o Departamento do Tesouro sancionou exchanges registradas no Reino Unido, Zedcex e Zedxion, por processarem mais de US$ 94 bilhões em transações ligadas ao Irã. O senador Richard Blumenthal lançou uma investigação em 24 de fevereiro, referenciando os US$ 1,7 bilhão em transferências, Blessed Trust, Hexa Whale e cerca de 2.000 contas associadas. Democratas do Comitê Bancário do Senado instaram investigações do Tesouro e do DOJ em 27 de fevereiro. A escala da Binance amplifica as apostas: ela tinha 300 milhões de contas registradas até dezembro de 2025, lidou com mais de US$ 20 bilhões em volume spot diário e comandou 38,3% da atividade spot de exchanges centralizadas naquele mês, com US$ 361,8 bilhões em volume mensal. Dados de mercado atuais mostram Bitcoin a US$ 69.909 e BNB a US$ 643, sem sinais imediatos de pânico, mas potencial para mudanças na confiança dos usuários.
