欧州中央銀行（ECB）の監視委員会委員長は、一部の暗号資産企業がマネーロンダリング対策の緩いEU諸国を選択する可能性があると警告した。クラウディア・ブーフ氏は、EUの新AML当局との協力の必要性を強調した。
2026年2月13日、欧州中央銀行（ECB）監視委員会委員長のクラウディア・ブーフ氏は、暗号資産セクターの潜在的リスクを指摘した。彼女の声明によると、一部のクリプト企業は「軽い」AML統制を備えたEU諸国で事業を行う可能性があるという。ブーフ氏は、ECBがEUの新設反マネーロンダリング当局であるAMLAと協力してこれらの問題に効果的に対処することの重要性を強調した。この警告は、EU全域で規制基準を調和させ、国家ごとの枠組みの悪用を防ぐための継続的な取り組みの中で発せられたものである。これらの発言は、急速に進化するフィンテック分野における広範な監督上の課題を強調しており、特にデジタル資産に対する強固なコンプライアンス措置の確保に焦点を当てている。
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米上院議員らは2026年1月13日、暗号資産のための規制枠組みを構築し、SECとCFTCの管轄を明確化することを目的とした法案草案を提出した。Clarity Actはデジタル資産の採用を促進することを目指すが、銀行を優遇する条項と投資家保護の不足で批判に直面している。上院銀行委員会で1月15日にマークアップセッションが予定されている。
アラブ首長国連邦は、FATF（金融活動作業部会）の今後の検査に備え、不動産、貴金属、暗号通貨セクターにおけるマネーロンダリング対策を強化した。当局は2022年以来、指定非金融事業・職業（DNFBPs）に対し総額1億3000万AEDの罰金を科した。新たな顧客デューデリジェンス要件は、関連サービスでのコンプライアンス問題を防ぐことを目的としている。
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South Korea's financial regulator plans to revise laws and boost international cooperation to combat rising money laundering activities. The Financial Services Commission aims to empower the anti-money laundering agency to freeze suspicious accounts and impose curbs on international criminal rings. It will also strengthen regulations on virtual assets.
The Bank of Mexico (Banxico) has announced the adoption of new technologies to prevent money laundering, following accusations against three financial institutions. Governor Victoria Rodríguez Ceja emphasized that the case poses no systemic risk to the Mexican financial system.
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欧州連合のDAC8指令が1月1日に発効し、暗号資産サービスプロバイダーにユーザーおよび取引データを税務当局へ報告することを義務づけます。この措置は、MiCA規制と並行して暗号資産セクターの税務透明性を高めることを目的としています。7月1日の期限後の不履行は、税務逃れに対する資産押収を含む罰則を招く可能性があります。
米国と英国の規制当局は、ブロックチェーン基盤の金融証券テストのアプローチで意見が一致しない。英国は暗号資産協力の強化を図る中で慎重姿勢を主張している。この対立は、9月の共同タスクフォース設立発表後の継続協議から生じている。
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欧州当局は、多国籍作戦で暗号通貨投資詐欺ネットワークを標的にし、少なくとも6億ユーロを被害者から盗んだとして9人の容疑者を逮捕した。10月末の摘発作戦は複数の国々の機関を巻き込み、現金、暗号通貨、高級品の押収につながった。被害者は欺瞞的なオンライン手法で誘い出されたが、資金を回収できなかった。