アラブ首長国連邦は、FATF（金融活動作業部会）の今後の検査に備え、不動産、貴金属、暗号通貨セクターにおけるマネーロンダリング対策を強化した。当局は2022年以来、指定非金融事業・職業（DNFBPs）に対し総額1億3000万AEDの罰金を科した。新たな顧客デューデリジェンス要件は、関連サービスでのコンプライアンス問題を防ぐことを目的としている。
UAEのマネーロンダリング（AML）フレームワークの最近の強化は、金融犯罪に脆弱なセクター、特に不動産、貴金属、暗号通貨を標的にしている。この動きは、金融活動作業部会（FATF）によるレビューに備える中で行われており、FATFはマネーロンダリングとテロ資金供与に対する世界的な取り組みを評価する国際機関である。2022年以来、UAEの規制当局は、これらの高リスク分野の事業体を含む指定非金融事業・職業（DNFBPs）に対し1億3000万AEDの罰金を課した。この執行強化は、FATF評価を前にしたグローバル基準への適合に向けた広範な取り組みを反映している。更新された規則は、より厳格な顧客デューデリジェンスプロセスを強調している。例えば、国際的な移動や移住を扱うチームは、不動産取引や企業設立に関わるパートナーを徹底的にスクリーニングするよう助言されている。このような審査は、AML非遵守による不動産や事業登録関連のビザ申請遅延を緩和することを目的としている。これらの措置は、違法資金フローにさらされやすいセクターを中心にUAEの金融健全性を強化する継続的な取り組みを基盤としている。FATF検査の正確な時期は未定だが、こうした積極的なステップは、同国の規制の堅牢さへのコミットメントを示している。
