Le 21 juillet, des procureurs fédéraux ont déposé cinq plaintes en saisie civile visant environ 26,4 millions de dollars en cryptomonnaies liées à des escroqueries sentimentales et à des fraudes à l'investissement internationales. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la Scam Center Strike Force, qui a récupéré plus de 800 millions de dollars au total.
Les procureurs américains ont déposé ces plaintes auprès du tribunal fédéral du district de Columbia. Ils retracent les fonds à travers des centaines d'adresses de portefeuilles connectées à plus de 270 transactions suspectées d'être des escroqueries à l'investissement et à plus de 200 victimes d'escroqueries sentimentales.
Les deux dossiers les plus importants visent environ 12,1 millions de dollars provenant de stratagèmes sentimentaux et 10,4 millions de dollars issus de plateformes d'investissement frauduleuses. Trois plaintes plus modestes portent respectivement sur 1,23 million, 2,39 millions et 285 000 dollars.
Les enquêteurs ont principalement lié les blanchisseurs d'argent à l'Asie du Sud-Est, avec des adresses IP associées en Chine, en Malaisie et au Cambodge. Un cas impliquait des escrocs ayant contacté une victime d'une précédente fraude dans le cadre d'un stratagème de récupération de fonds.
La Scam Center Strike Force, lancée en novembre 2025, a fait état de ce montant total de recouvrements. Les tribunaux doivent encore se prononcer sur la confiscation et sur toute restitution éventuelle aux victimes.
