Promotores federais apresentaram cinco denúncias de confisco civil em 21 de julho, buscando cerca de US$ 26,4 milhões em criptomoedas ligadas a golpes internacionais de romance e investimento. As ações fazem parte da Scam Center Strike Force, que já recuperou mais de US$ 800 milhões no total.
Promotores dos EUA apresentaram as denúncias no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Colúmbia. Eles rastreiam os fundos por meio de centenas de endereços de carteiras conectados a mais de 270 transações suspeitas de golpes de investimento e a mais de 200 vítimas de golpes de romance. Os dois maiores casos visam cerca de US$ 12,1 milhões de esquemas de romance e US$ 10,4 milhões de plataformas de investimento fraudulentas. Três denúncias menores buscam US$ 1,23 milhão, US$ 2,39 milhões e US$ 285.000, respectivamente. Os investigadores associaram os lavadores de dinheiro principalmente ao Sudeste Asiático, com endereços IP associados na China, Malásia e Camboja. Um caso envolveu golpistas entrando em contato com uma vítima de fraude anterior em um esquema de recuperação. A Scam Center Strike Force, lançada em novembro de 2025, relatou o total das recuperações. Os tribunais ainda precisam decidir sobre o confisco e qualquer eventual restituição às vítimas.
