El 21 de julio, fiscales federales presentaron cinco demandas de decomiso civil para recuperar aproximadamente 26,4 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con estafas internacionales de inversión y fraude amoroso. Estas acciones forman parte del Scam Center Strike Force, que ha logrado recuperar más de 800 millones de dólares en total.
Los fiscales estadounidenses presentaron las demandas ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Los fondos fueron rastreados a través de cientos de direcciones de monederos conectadas a más de 270 transacciones sospechosas de estafas de inversión y más de 200 víctimas de estafas amorosas.
Los dos casos más importantes apuntan a unos 12,1 millones de dólares provenientes de esquemas amorosos y 10,4 millones de dólares de plataformas de inversión fraudulentas. Tres demandas menores buscan recuperar 1,23 millones, 2,39 millones y 285.000 dólares, respectivamente.
Los investigadores vincularon a los responsables del blanqueo principalmente con el sudeste asiático, con direcciones IP asociadas en China, Malasia y Camboya. Un caso involucró a estafadores que contactaron a una víctima previa de fraude en un esquema de recuperación.
El Scam Center Strike Force, lanzado en noviembre de 2025, informó sobre el total de las recuperaciones. Los tribunales aún deben decidir sobre el decomiso y la posible restitución a las víctimas.
