Détournement de fonds
La police découvre la fraude WO d'Ayu Puspita utilisant un schéma de Ponzi
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La police Metro Jaya a nommé Ayu Puspita et son employé comme suspects dans une affaire de fraude et de détournement de fonds impliquant l'argent des clients de mariages. L'argent a été détourné pour des luxes personnels comme des voyages à l'étranger et des paiements de maison, entraînant des pertes de 11,5 milliards de Rp pour 207 victimes.
Tashella Sheri Amore Dickerson, directrice exécutive de Black Lives Matter Oklahoma City, a été mise en accusation pour fraude filaire fédérale et blanchiment d'argent pour avoir prétendument détourné plus de 3,15 millions de dollars de fonds de donateurs destinés à soutenir les cautions et les efforts de justice sociale connexes. Les procureurs disent qu'elle a dépensé l'argent en voyages personnels, achats, livraisons de nourriture, un véhicule et de l'immobilier.
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Le procès oral a commencé mardi contre l'ancien maire d'Algarrobo José Luis Yáñez, accusé de détournement de fonds publics et de blanchiment d'argent pour 1,163 million de dollars avec sa partenaire Belén Carrasco et son beau-frère Sixto Carrasco. Les procureurs veulent prouver qu'ils ont falsifié des bulletins de paie pour transférer de l'argent à des prête-noms. Jusqu'à 20 ans de prison sont requis pour les principaux accusés.