Malversación
La policía descubre el fraude WO de Ayu Puspita usando esquema Ponzi
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La Policía Metro Jaya ha nombrado a Ayu Puspita y a su empleado como sospechosos en un caso de fraude y malversación que involucra fondos de clientes de bodas. El dinero se utilizó indebidamente para lujos personales como viajes al extranjero y pagos de casas, resultando en pérdidas de 11.500 millones de Rp para 207 víctimas.
Tashella Sheri Amore Dickerson, directora ejecutiva de Black Lives Matter Oklahoma City, ha sido acusada de fraude electrónico federal y blanqueo de capitales por presuntamente desviar más de 3,15 millones de dólares en fondos de donantes destinados a apoyar fianzas y esfuerzos relacionados con la justicia social. Los fiscales dicen que en cambio gastó el dinero en viajes personales, compras, entregas de comida, un vehículo y bienes raíces.
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Este martes inició el juicio oral contra el exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, acusado de malversación de fondos públicos y lavado de activos por $1.163 millones junto a su pareja Belén Carrasco y su cuñado Sixto Carrasco. La fiscalía busca probar que adulteraron nóminas para transferir dinero a testaferros. Se piden hasta 20 años de presidio para los principales imputados.