Desvio
Police uncover Ayu Puspita's WO fraud using Ponzi scheme
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Metro Jaya Police have named Ayu Puspita and her employee as suspects in a fraud and embezzlement case involving wedding clients' funds. The money was misused for personal luxuries like overseas trips and house payments, resulting in Rp11.5 billion losses for 207 victims.
Tashella Sheri Amore Dickerson, diretora executiva do Black Lives Matter Oklahoma City, foi indiciada por acusações federais de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro por supostamente desviar mais de US$ 3,15 milhões em fundos de doadores destinados a apoiar fianças e esforços relacionados à justiça social. Promotores dizem que ela gastou o dinheiro em viagens pessoais, compras, entregas de comida, um veículo e imóveis.
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O julgamento oral começou na terça-feira contra o ex-prefeito de Algarrobo José Luis Yáñez, acusado de peculato e lavagem de dinheiro no valor de $1,163 milhão ao lado de sua parceira Belén Carrasco e seu cunhado Sixto Carrasco. A promotoria busca provar que falsificaram folhas de pagamento para transferir dinheiro a laranjas. Até 20 anos de prisão são pedidos para os principais réus.