Das US-Finanzministerium hat das mexikanische Tankstellenunternehmen Petrocoda S.A. de C.V. in ein Sanktionspaket gegen mehr als 50 Personen und Einrichtungen aufgenommen, die mit dem Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) in Verbindung stehen.
Die Maßnahme stützt sich darauf, dass Petrocoda von Audias Flores Silva, alias „El Jardinero“, über dessen Cousine Areli Isis Medina Flores sowie Gabriel Serrano Magaña kontrolliert wurde. Flores Silva, der am 27. April von den mexikanischen Behörden festgenommen wurde, war einer der Hauptakteure des CJNG.
Dem Finanzministerium zufolge war das Unternehmen Teil eines Netzwerks, das ein Spirituosengeschäft, eine Bekleidungsfirma und eine Tequila-Farm umfasste, um illegale Vermögenswerte zu verbergen. Die Sanktionen, die unter den Executive Orders 14059 und 13224 verhängt wurden, sperren Eigentum auf US-Territorium und untersagen Transaktionen ohne eine Genehmigung der OFAC.
Zu den weiteren sanktionierten Unternehmen gehören Stella Servicios Comerciales y Empresariales S.A. de C.V., El Almacén Licorería und Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama S.A. de C.V. Das Finanzministerium merkte an, dass das CJNG diese Firmen zur Geldwäsche aus Aktivitäten wie Drogenhandel und Kraftstoffdiebstahl nutzt.
