Un fallo del Tribunal Superior de Johannesburgo ha ordenado al exrey de VhaVenda, Toni Mphephu, a su sobrino Oscar Thobakgale y al Dzata Trust que devuelvan 17,29 millones de rands relacionados con el escándalo del VBS Mutual Bank. La sentencia del 2 de marzo, dictada por el juez Johann Gautschi, concluyó que los pagos realizados por Vele Investments fueron disposiciones sin valor. Los demandados no lograron demostrar que el banco hubiera recibido contraprestación alguna.
Los liquidadores del VBS Mutual Bank demandaron a Toni Mphephu, Oscar Thobakgale y al Dzata Trust por más de 17 millones de rands pagados por Vele Investments. El Tribunal Superior de Johannesburgo determinó el 2 de marzo que se trataba de disposiciones sin valor, ya que no se presentó evidencia de lo que el banco recibió a cambio. Mphephu admitió haber recibido 300.000 rands mensuales de Vele Investments por los cuales no se esperaba ninguna contraprestación.
Los demandados argumentaron que los pagos estaban relacionados con el uluvha, una práctica consuetudinaria de realizar regalos a líderes tradicionales. El tribunal rechazó esta defensa al señalar que Vele Investments es una persona jurídica incapaz de participar en tales prácticas culturales. Los pagos consistieron en transferencias de efectivo, liquidaciones de bonos y honorarios, no en regalos de propiedades bajo la costumbre.
El juez Gautschi ordenó reembolsos específicos: Mphephu es personalmente responsable de 4,4 millones de rands correspondientes a 57 pagos; el Dzata Trust debe devolver más de 8 millones de rands; Thobakgale debe reintegrar 2,99 millones de rands en concepto de honorarios legales; y ambos son solidariamente responsables de 1,7 millones de rands de fondos sin justificar provenientes de una cuenta fiduciaria de abogados.
La sentencia marca un cambio en los casos de recuperación de activos, al trasladar a los receptores la carga de probar el valor proporcionado. Los tribunales ahora exigen registros financieros detallados en lugar de simples negativas.
Las víctimas de VBS, entre ellas depositantes de edad avanzada conocidas como gogos, enfrentan una recuperación limitada. El Banco de la Reserva de Sudáfrica cubrió los depósitos de hasta 100.000 rands, pero las reclamaciones mayores dependen de recuperaciones parciales. La víctima Elisa Mudau declaró en 2024: “Ya sea que él [Tshifiwa Matodzi] reciba 15 o 25 años, no marca ninguna diferencia… Solo queremos nuestro dinero”.
