Superfinanciera condena a Alianza Fiduciaria por Sky Condominio

La Superintendencia Financiera emitió una nueva sanción contra Alianza Fiduciaria por el proyecto Sky Condominio en Montería, Córdoba. La entidad ordenó restituir $1.600 millones a un grupo de compradores, al concluir que la fiduciaria no verificó la viabilidad del proyecto ni la capacidad financiera del desarrollador.

La Superintendencia Financiera de Colombia impuso una nueva condena a Alianza Fiduciaria relacionada con el proyecto inmobiliario Sky Condominio, ubicado en Montería, departamento de Córdoba. La decisión obliga a la fiduciaria a devolver $1.600 millones a compradores afectados, tras determinar que no cumplió con sus deberes de verificación sobre la viabilidad del proyecto, la capacidad económica del desarrollador y la estructura del negocio fiduciario. Estas obligaciones forman parte del estándar de diligencia profesional requerido para fiduciarias que manejan recursos públicos invertidos en inmuebles, según el comunicado oficial de la entidad reguladora, publicado el 17 de marzo de 2026 a las 18:08 hora local (-05:00).

Artículos relacionados

Illustration of financier Ariel Vallejo facing money laundering charges linked to football clubs in Argentina.
Imagen generada por IA

Fiscalía imputa a financista ligado a Tapia por lavado de $818 mil millones

Reportado por IA Imagen generada por IA

La fiscal federal Cecilia Incardona impulsó una denuncia contra Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, por un presunto esquema de lavado de $818 mil millones. La investigación involucra transferencias a siete clubes de fútbol mediante monotributistas sin capacidad económica. Sur Finanzas rechazó las acusaciones como infundadas y se puso a disposición de la Justicia.

Fitch Ratings retiró la calificación de calidad de administración de inversiones de Fiduciaria de Occidente debido a una escisión parcial aprobada en 2025 que transfirió sus actividades a Aval Fiduciaria. Sin embargo, las calificaciones de los fondos administrados por la entidad se mantienen vigentes, y Aval Fiduciaria conserva su nota 'Excelente(col)'. Además, BRC Ratings otorgó una calificación AAA inicial por la calidad en la administración de portafolios.

Reportado por IA

La Superintendencia de Sociedades impuso una multa de 65 millones de pesos a Diego Fernando Perdomo Rojas por no revelar oportunamente el control sobre un conglomerado de empresas, incluyendo el club Independiente Santa Fe S.A. Esta sanción subraya la obligación de las personas naturales de declarar grupos empresariales y situaciones de control. El superintendente Billy Escobar Pérez enfatizó la importancia de esta revelación para la confianza en el mercado y la protección de intereses en entidades deportivas.

La Asociación del Fútbol Argentino emitió un comunicado defendiendo los acuerdos comerciales actuales, incluyendo el 30% de comisión a la empresa de Javier Faroni por contratos en el exterior, en medio de una investigación judicial por lavado de dinero. La entidad presidida por Claudio Tapia acusó a ex socios de intentar desestabilizarla para recuperar privilegios. Los allanamientos recientes revelaron un contrato exclusivo hasta 2026 y complicaron la situación de Faroni.

Reportado por IA

La Contraloría General de la República reveló vacíos normativos y debilidades en las medidas cautelares impuestas por la Superintendencia del Subsidio Familiar (Supersubsidio) a las Cajas de Compensación Familiar (CCF). El estudio analizó 24 intervenciones entre 2019 y 2023, encontrando que la mayoría no fueron satisfactorias. Esta evaluación influyó en una sentencia de la Corte Constitucional que exige un nuevo régimen para 2027.

El juez federal Ariel Lijo ordenó este jueves levantar el secreto bancario, fiscal y de lavado de activos del jefe de Gabinete Manuel Adorni, su esposa Bettina Angeletti, su empresa AS Innovación Profesional y seis mujeres mencionadas como prestamistas. La medida, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, busca reconstruir el circuito patrimonial del funcionario desde enero de 2022 en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Reportado por IA

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago inició la formalización de Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos por cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias en la trama bielorrusa. La fiscal Carmen Gloria Wittwer detalló pagos millonarios a la exministra Ángela Vivanco a cambio de fallos favorables a Belaz Movitec contra Codelco. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para los imputados.

 

 

 

Este sitio web utiliza cookies

Utilizamos cookies para análisis con el fin de mejorar nuestro sitio. Lee nuestra política de privacidad para más información.
Rechazar