Superfinanceira sanciona Alianza Fiduciaria por causa do Sky Condominio

A Superintendência Financeira da Colômbia emitiu uma nova sanção contra a Alianza Fiduciaria pelo projeto Sky Condominio em Montería, Córdoba. O órgão regulador ordenou a devolução de $1,6 bilhão de pesos colombianos a um grupo de compradores, concluindo que a fiduciária não conseguiu verificar a viabilidade do projeto e a capacidade financeira do incorporador.

A Superintendência Financeira da Colômbia impôs uma nova sanção à Alianza Fiduciaria, ligada ao projeto imobiliário Sky Condominio em Montería, departamento de Córdoba. A decisão exige que a fiduciária reembolse $1,6 bilhão de pesos colombianos aos compradores afetados, depois de constatar que ela não verificou adequadamente a viabilidade do projeto, a capacidade financeira do incorporador e a estrutura de negócios da fiduciária. Essas obrigações fazem parte do padrão de diligência profissional para fiduciários que administram fundos públicos no setor imobiliário, de acordo com o anúncio do regulador publicado em 17 de março de 2026, às 18:08, horário local (-05:00).

Artigos relacionados

Illustration of financier Ariel Vallejo facing money laundering charges linked to football clubs in Argentina.
Imagem gerada por IA

Promotora imputa financista ligado a Tapia por esquema de lavagem de 818 bilhões de pesos

Reportado por IA Imagem gerada por IA

A promotora federal Cecilia Incardona avançou com uma denúncia contra Ariel Vallejo, dono da Sur Finanzas e próximo do presidente da AFA Claudio “Chiqui” Tapia, por um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo 818 bilhões de pesos. A investigação centra-se em transferências para sete clubes de futebol usando contribuintes de baixa renda. A Sur Finanzas rejeitou as acusações como infundadas e ofereceu colaborar com as autoridades.

A Fitch Ratings retirou a classificação de qualidade na administração de investimentos da Fiduciaria de Occidente devido a um desmembramento parcial aprovado em 2025 que transferiu suas atividades para a Aval Fiduciaria. No entanto, as classificações dos fundos administrados pela entidade permanecem em vigor, e a Aval Fiduciaria mantém sua classificação 'Excelente(col)'. Além disso, a BRC Ratings concedeu uma classificação inicial AAA para a qualidade na administração de portfólios.

Reportado por IA

A Superintendência de Sociedades aplicou uma multa de 65 milhões de pesos a Diego Fernando Perdomo Rojas por não divulgar oportunamente o controle sobre um conglomerado de empresas, incluindo Independiente Santa Fe S.A. Essa sanção destaca a obrigação das pessoas naturais de declarar grupos empresariais e situações de controle. O superintendente Billy Escobar Pérez enfatizou a importância dessas divulgações para a confiança do mercado e a proteção de interesses em entidades esportivas.

Após buscas em suas instalações e na casa de Javier Faroni, a Associação de Futebol Argentino defendeu seu acordo exclusivo de 2021, que concede à empresa de Faroni uma comissão de 30% sobre contratos no exterior até 2026, acusando ex-parceiros de campanha de desestabilização.

Reportado por IA

A Controladoria-Geral da Colômbia revelou lacunas regulatórias e fragilidades nas medidas cautelares impostas pela Superintendência de Subsídio Familiar (Supersubsidio) às Caixas de Compensação Familiar (CCF). O estudo analisou 24 intervenções entre 2019 e 2023, constatando que a maioria foi insatisfatória. A análise influenciou uma decisão do Tribunal Constitucional que determina a criação de um novo regime até 2027.

O Sétimo Tribunal de Garantia em Santiago iniciou a formalização de Gonzalo Migueles, Mario Vargas e Eduardo Lagos por suborno, lavagem de dinheiro e tráfico de influência na trama de Belarus. A promotora Carmen Gloria Wittwer detalhou pagamentos milionários à ex-ministra da Suprema Corte Ángela Vivanco em troca de decisões favoráveis à Belaz Movitec contra a Codelco. O Ministério Público solicitou prisão preventiva aos réus.

Reportado por IA

O fundo de investimentos Termópilas, principal acionista da Super Empreendimentos e ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, realizou uma assembleia remota em 16 de novembro de 2025 para ajustar regras de amortização e resgate de recursos. A reunião ocorreu um dia antes da prisão de Vorcaro pela Polícia Federal, em meio a investigações sobre fraudes no Banco Master. Não há indícios públicos de resgates efetivos, mas a mudança regulatória levanta questionamentos sobre movimentações financeiras no período.

 

 

 

Este site usa cookies

Usamos cookies para análise para melhorar nosso site. Leia nossa política de privacidade para mais informações.
Recusar