A Comisión para el Mercado Financiero cancelou na sexta-feira os registros de cerca de 20 prestadores de serviços financeiros por descumprimento da Lei Fintech.
Entre as empresas afetadas está a Inversiones Plusservice SpA, vinculada à Operación Tokio e ao Tren de Aragua. A companhia, registrada desde 2 de janeiro de 2024, não enviou informações atualizadas nem solicitou autorização dentro dos prazos estabelecidos pela NCG N°502 e pelo artigo 13 da Lei N° 21.521.
A CMF declarou que essas entidades não estão mais cobertas pela autorização transitória e não podem prestar novos serviços financeiros. Elas devem se abster de realizar operações com novos clientes e informar os clientes atuais sobre a conclusão das atividades em curso.
O órgão regulador também rejeitou pedidos de outras entidades, como Inversiones ABJ SpA, Orionx SpA e Factoring Nacional SpA, por não terem sanado observações. Os cancelamentos também incluem a Iuinvest SpA, Pixeltec SpA e Frontal Trust.
