Die Comisión para el Mercado Financiero (CMF) hat am Freitag die Registrierungen von etwa 20 Finanzdienstleistern annulliert, da diese die Anforderungen des Fintech-Gesetzes nicht erfüllt hatten.
Unter den betroffenen Firmen befindet sich Inversiones Plusservice SpA, die mit der „Operación Tokio“ und dem Tren de Aragua in Verbindung gebracht wird. Das Unternehmen, das seit dem 2. Januar 2024 registriert war, hatte es versäumt, innerhalb der durch NCG N°502 und Artikel 13 des Gesetzes N° 21.521 festgelegten Fristen aktualisierte Informationen vorzulegen oder eine Genehmigung zu beantragen.
Die CMF erklärte, dass diese Einheiten nicht mehr unter die Übergangsgenehmigung fallen und keine neuen Finanzdienstleistungen mehr erbringen dürfen. Sie müssen von Geschäften mit neuen Kunden absehen und bestehende Kunden über den Abschluss laufender Vorgänge informieren.
Die Regulierungsbehörde lehnte zudem Anträge anderer Unternehmen wie Inversiones ABJ SpA, Orionx SpA und Factoring Nacional SpA ab, da diese auf Anmerkungen nicht reagiert hatten. Zu den Annullierungen zählen ebenfalls Iuinvest SpA, Pixeltec SpA und Frontal Trust.
